Voorzitter Raad van Commissarissen Poli-Apotheek

• Toezicht houden op de doelrealisatie van de apotheek door middel van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de apotheek;

• Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als sparringpartner van de directie;

• Goedkeuren van een aantal besluiten van de directie, zoals bepaald in de statuten;

• Voorbereiden van vergaderingen samen met de directie;

• Voorzitten van de vergaderingen met de raad van commissarissen en de vergaderingen met de aandeelhouders.

 Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de poli-apotheek St Jansdal.

Wie zijn wij?

Poli-Apotheek St Jansdal is gespecialiseerd in de zorg rondom geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden voorgeschreven. Deze poliklinische apotheek is gevestigd in ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Het is een besloten vennootschap met de naam Transmurale Apotheek St Jansdal B.V., waarvan zowel ziekenhuis St Jansdal als openbare apotheken in de omliggende regio aandeelhouders zijn. Voor de raad van commissarissen hiervan zijn wij op zoek naar een onafhankelijke voorzitter.

Hoe ziet de raad van commissarissen eruit?

Om de hiervoor geschetste taken goed te kunnen uitvoeren worden eisen gesteld aan de raad van commissarissen, zowel als collectief als aan de individuele leden en aan de voorzitter.

Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt als eerste rekening gehouden met het uitgangspunt geschetst bij de oprichting van de poli-apotheek, namelijk dat per groep aandeelhouders één commissaris farmaceutische kennis dient te hebben. Voor de overige commissarissen en de voorzitter worden de gewenste kwaliteiten zodanig bepaald dat er sprake is van een raad met brede kennis op het gebied van:

• financiën/bedrijfseconomie/risicomanagement

• bestuur en toezicht/governance

• HRM, arbeidsverhoudingen

• wet- en regelgeving

• samenwerking/communicatie

 Tot slot streeft de raad ernaar dat commissarissen zoveel mogelijk afkomstig zijn uit het werkgebied van de poli-apotheek. 

Alle leden van de raad van commissarissen voldoen aan de hierna genoemde vereisten. De leden:

• hebben geen directe arbeidsverhouding met een van de aandeelhouders;

• onderschrijven de visie, missie en doelstelling van de poli-apotheek;

• hebben het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;

• hebben een onafhankelijke, positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directie;

• maken goed onderscheid tussen hun eigen rol als toezichthouder en de rol van de directie;

• zetten zich in om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de apotheekwereld in het bijzonder;

• dragen ieder vanuit hun expertise bij aan het functioneren van de raad van commissarissen en kunnen daarbij goed als team functioneren;

• hebben voldoende tijd beschikbaar om goed invulling te kunnen geven aan hun functie als commissaris.

 Commissarissen A en B + voorzitter

De commissarissen A en B worden door de AvA benoemd na voordracht. De voordracht is bindend indien deze binnen 3 maanden na het ontstaan van een vacature is opgemaakt en mits de AvA het bindend karakter niet conform de statuten heeft ontnomen. De houders van aandelen A doen een voordracht in een vacature van een commissaris A en de houders van aandelen B doen een voordracht in een vacature van een commissaris B. 

Commissarissen A

Naast de algemene vereisten is het wenselijk dat één van de te benoemen commissarissen A beschikt over kennis en actuele ervaring met betrekking tot de openbare of poliklinische farmacie. De andere commissaris beschikt bij voorkeur over één van de hiervoor genoemde specifieke kwaliteiten. 

Commissarissen B

Naast de algemene vereisten is het wenselijk dat één van de te benoemen commissaris B beschikt over kennis en actuele ervaring met betrekking tot de ziekenhuisfarmacie. De andere commissaris beschikt bij voorkeur over één van de specifieke kwaliteiten genoemd in paragraaf 2. 

Voorzitter

De voorzitter van de raad van commissarissen wordt benoemd door de AvA na voordracht door de commissarissen A en B.